سوالات آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی با پاسخ ایران عرضه (جزوه فنری)

سوالات آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی تالیف ایران عرضه شامل 300 سوال با پاسخنامه تشریحی به شرح زیر:

فصل 1: سوالات احکام و مقررات داخلی مربوطه تالیف ایران عرضه - صفحه 5

بخش 1: قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/02 (با اصلاحات تا تاریخ 1397/07/03) (32 سوال)

بخش 2: آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07 (6 سوال)

بخش 3: آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب 1398/06/13 (به همراه اصلاحات تا 1398/09/13) (6 سوال)

بخش 4: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی (15 سوال)

بخش 5: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه (12 سوال)

بخش 6: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394/11/13 (به همراه اصلاحات تا 1397/04/31) (5 سوال)

بخش 7: آیین نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21 (به همراه اصلاحات تا 1400/10/08) (15 سوال)

بخش 8: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بورس و اوراق بهادار (15 سوال)

بخش 9: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی (15 سوال)

بخش 10: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در گمرک (10 سوال)

بخش 11: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی حسابرسان (10 سوال)

بخش 12: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی (5 سوال)

بخش 13: سوالات دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در اصناف (5 سوال)

بخش 14: سوالات دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری (5 سوال)

بخش 15: آیین نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب 1386/12/22 (5 سوال)

بخش 16: دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها (5 سوال)

بخش 17: دستورالعمل حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول مصوب 27/12/1403 (7 سوال)

فصل دوم: سوالات اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) تالیف ایران عرضه - صفحه 78 (33 سوال)

فصل سوم: سوالات استانداردهای بین المللی مربوطه تالیف ایران عرضه - صفحه 90

بخش 1: سوالات قانون الحاق جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد براى مبارزه با فساد مصوب 1385/03/21 (18 سوال)

بخش 2: سوالات لایحه الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (15 سوال)

بخش 3: کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 (15 سوال)

بخش 4: کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی UNTOC (پالرمو) مصوب 2000 (16 سوال)

بخش 5: رهنمودها و استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی (20 سوال)

بخش 6: کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 199 میلادی (10 سوال)