منابع عمومی آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
1 – احکام و مقررات داخلی مربوطه
• قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386
دانلود PDF سوالات قانون مبارزه با پولشویی
• قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1395
• آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398
• آیین نامه مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396
• آیین نامه اجرایی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی مصوب 1398
• آیین نامه اجرایی مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب 1386
• دستورالعمل حداقل آموزش های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول مصوب 1403/12/27
• سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (منتشر شده در پایگاه رسمی مرکز اطلاعات مالی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در سازمان امور مالیاتی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بورس و اوراق بهادار
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات مالی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در گمرک
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی حسابرسان
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در اصناف
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
2 – استانداردهای بین المللی مربوطه
• استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
• کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی – UNTOC (پالرمو) مصوب 2000
• کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب 2003 میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب 1387/08/14 ه.ش
• کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مصوب 199 میلادی
• کنوانسیون سازمان ملل در خصوص مواد روانگردان (وین) مصوب 1988 میلادی و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن مصوب 1377/03/27 ه.ش
• کتب و مراجع علمی آموزشی منتشر شده توسط مرکز اطلاعات مالی و دستگاه های متولی نظارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
منابع تخصصی آزمون صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی
1 – حوزه بانکی و موسسات پولی
• دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
• تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
• اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها
2 – حوزه بازار سرمایه
• دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های بانک مرکزی در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
• تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
• اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها
3 – حوزه صنعت بیمه
• دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
• تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
• اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها
4 – حوزه حرف و مشاغل غیرمالی و سازمان های مردم نهاد و خیریه
• دستورالعمل های تخصصی و بخشنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور در زمینه های مختلف نظیر شناسایی مشتری، نگهداری اسناد، گزارش دهی موارد مشکوک و کنترل های داخلی
• تجارب موفق جهانی (Best – Practices)
• اصول محوری برای نظارت موثر بانکی کمیته بال (بازل) و نظایر آن در سایر حوزه ها